Servicios de
Compliance

Ofrecemos servicios especializados en compliance o cumplimiento normativo, con el objetivo de ayudar a las empresas a operar dentro del marco legal y minimizar riesgos legales, financieros y reputacionales.

Compliance
Corporativo y Legal

Diagnóstico de cumplimiento legal (mapa de riesgos legales y normativos de la empresa)
Elaboración y actualización de códigos de ética y conducta
Diseño e implementación de programas de compliance corporativo
Revisión y adecuación de contratos a normativa vigente
Cumplimiento en materia de gobierno corporativo (asambleas, libros corporativos, actas)

Programas de cumplimiento anticorrupción (alineados a la Ley General de Responsabilidades Administrativas)
Prevención de lavado de dinero (PLD / Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita)
Diseño de manuales de políticas internas y controles de cumplimiento
Investigaciones internas por posibles incumplimientos o fraudes
Capacitaciones en ética, integridad y prevención de delitos

Compliance en Prevención de
Delitos y Anticorrupción

Compliance
Laboral

Auditoría laboral preventiva (revisión de contratos, nómina, reglamentos internos)
Auditoría laboral preventiva (revisión de contratos, nómina, reglamentos internos)
Políticas de igualdad y no discriminación en el trabajo
Prevención de riesgos laborales conforme a normatividad de la STPS

Revisión de operaciones mercantiles conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles
Cumplimiento en materia de consumidores y PROFECO
Asesoría en transparencia financiera y fiscal preventiva
Evaluación de riesgos en fusiones, adquisiciones y reestructuras (due diligence legal)

Compliance
Mercantil y Financiero